證券代碼：600804 證券簡稱：鵬博士 編號：臨2021-017

債券代碼：143143 債券簡稱：17鵬博債

債券代碼：143606 債券簡稱：18鵬博債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、重大資產(chǎn)重組進程

2021年1月28日，鵬博士電信傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與深圳寶能創(chuàng)展置業(yè)有限公司（以下簡稱“寶能創(chuàng)展”）簽署《資產(chǎn)轉讓框架協(xié)議書》（以下簡稱“《框架協(xié)議》”），公司擬向寶能創(chuàng)展出售13個數(shù)據(jù)中心的相關資產(chǎn)、業(yè)務及負債等標的資產(chǎn)；具體標的資產(chǎn)的范圍以雙方進行清點后共同同意的且在未來正式簽署的《資產(chǎn)轉讓協(xié)議書》或其附件中列明的資產(chǎn)、權利和利益為準。雙方同意，將以評估機構出具的《評估報告》所確定的標的資產(chǎn)總價值作為此次交易價款的定價依據(jù)，具體收購價款的數(shù)額以未來正式簽署的《資產(chǎn)轉讓協(xié)議書》中的約定為準。

根據(jù)初步研究和測算，本次交易預計將構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組稅務籌劃協(xié)議書，具體內容詳見公司于2021年1月29日披露的《鵬博士電信傳媒集團股份有限公司關于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》（公告編號：臨2021-006）。

二、本次重大資產(chǎn)重組進展情況

截至本公告披露之日，公司及相關各方正在積極推進本次交易的各項工作，本次交易涉及的審計、評估等工作尚未完成。公司將在審計、評估等工作完成后再次召開董事會，對相關事項進行審議并披露重組報告書等文件，并由董事會提請股東大會審議本次交易相關議案。公司將根據(jù)本次交易進展情況，嚴格按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

三、風險提示

鑒于本次重大資產(chǎn)重組事項尚需進一步論證和溝通協(xié)商稅務籌劃協(xié)議書，且需按照相關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序，存在不確定性。公司將根據(jù)相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務。

公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（）,有關信息均以在上述指定媒體刊登的相關公告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

鵬博士電信傳媒集團股份有限公司董事會

2021年2月27日

證券代碼：600804 證券簡稱：鵬博士 編號：臨2021-018

鵬博士電信傳媒集團股份有限公司

關于《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次

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